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委員會

薪資報酬委員會
職稱姓名主要學歷職務經歷
獨立董事林立人亞洲理工學院環境工程研究所畢前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問
獨立董事余李瑞琦紐約州立大學企業管理研究所畢思爾芯科技財務長
中山聯成化工總經理
獨立董事張海燕美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問
台灣鎮富保險經紀人有限公司經理
台灣中華徵信所財務顧問
薪資報酬委員會開會資訊
薪酬委員會日期
議案內容薪酬委員會決議結果公司對薪酬委員會意見之處理
114/03/101. 審查本公司一一四年度經理人之薪資報酬調整標準案。
2. 審議本公司一一三年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
114/01/131. 審查本公司一一三年度年終獎金發放案。
2. 討論本公司薪酬委員會民國一一四年之工作計劃案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/03/111. 審查本公司一一三年度經理人之薪資報酬調整標準案。
2. 審議本公司一一二年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/01/091. 審查本公司一一二年度年終獎金發放案。
2. 討論本公司薪酬委員會民國一一三年之工作計劃案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/11/10本公司擬自112年度執行員工持股信託計畫。本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/03/231. 審查本公司一一二年度經理人之薪資報酬調整標準案。
2. 討論本公司薪酬委員會民國一一二年之工作計劃案。
3. 審議本公司一一一年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/01/091. 審查本公司一一一年度年終獎金發放案。
2. 討論本公司薪酬委員會民國一一二年之工作計劃案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
111/03/231. 審查本公司一一一年度經理人之薪資報酬調整標準案。
2. 討論本公司薪酬委員會民國一一一年之工作計劃案。
3. 審議本公司一一O年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
111/01/21審查本公司一一O年度年終獎金發放案。本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
審計委員會
職稱姓名主要學歷職務經歷
獨立董事林立人亞洲理工學院環境工程研究所畢前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問
獨立董事余李瑞琦紐約州立大學企業管理研究所畢思爾芯科技財務長
中山聯成化工總經理
獨立董事張海燕美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問
台灣鎮富保險經紀人有限公司經理
台灣中華徵信所財務顧問
獨立董事龍台平美國加州柏克萊大學博士美國奇異公司（GE）部門總經理
中華福音神學院副院長
審計委員會開會資訊
審計委員會日期
議案內容審計委員會決議結果公司對審計委員會意見之處理
114/05/091. 本公司民國114年度第一季之財務報表案。
2. 追認本公司114年4月份背書保證案。
3. 基於第一銀行年度續約，需徵提董事會通過本公司取得第一銀行授信額度案。
4. 增訂曾孫公司巨路控制工程(大連)有限公司內控制度『非交易循環循環』之「資金貸與及背書保證處理程序」案。
5. 授權董事長處理購置高雄市之土地案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
114/04/171. 追認本公司114年3月份背書保證事項案。
2. 本公司擬設立新加坡子公司案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
114/03/101. 追認本公司113年11月至114年2月份背書保證事項案。
2. 本公司民國113年度之財務報表案。
3. 本公司民國113年度盈餘分配案。
4. 子公司Lumax International Ltd.擬辦理現金減資退還股款案。
5. 子公司Lumax International Ltd.擬辦理資本公積發行溢價發放現金案。
6. 子公司Lumax International Ltd. 2024年盈餘分配案。
7. 子公司Zennor Ltd. 2024年盈餘分配案。
8. 華南銀行年度續約，需徵提董事會通過本公司取得華南銀行授信額度案。
9. 本公司基於大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)業務所需，向台北富邦銀行 (以下簡稱富邦台北)申請年度綜合授信額度，並同意提供存款作為額度擔保品案。
10. 大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行，申請非融資性授信保函金額案。
11. 基於玉山銀行年度續約，需徵提董事會通過本公司取得玉山銀行授信額度案。
12. 本公司民國113年度之營業報告書案。
13. 本公司年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具一一三年度「內部控制制度聲明書」一案。
14. 修訂本公司內控制度『薪工循環』之「薪資作業」修訂案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/11/111. 本公司民國113年度第三季之財務報表案。
2. 追認本公司113年8月至113年10月份背書保證事項案。
3. 子公司Lumax International Ltd. 2023年盈餘分配案。
4. 子公司Zennor Ltd.2023年盈餘分配案。
5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
6. 台中營運據點新購土地興建辦公大樓案。
7. 為因應台中營運據點業務擴張需求，擬取得台中市區不動產案。
8. 擬取消原於113年7月26日董事會通過之關係人不動產詢價授權案。
9. 基於彰化銀行年度續約，需徵提董事會通過本公司取得彰化銀行授信額度案。
10. 基於關係企業安轉有限公司，華南銀行年度授信續約，需徵提母公司董事會通過對其背書保證案。
11. 擬訂本公司「一一四年度稽核計畫」案。
12. 擬增訂本公司內控制度『非交易循環』之控制作業-「永續資訊之管理作業」增訂案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/09/101. 為因應台中營運據點業務擴增需求，擬授權董事長購置不動產事宜案。本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/08/091. 本公司民國113年度第二季之財務報表案。
2. 追認本公司113年7月份背書保證事項案。
3. 本公司之曾孫公司巨路控制工程（大連）有限公司（以下簡稱巨路控制大連）基於分公司巨路控制工程（大連）有限公司包頭分公司（以下簡稱巨路控制包頭）業務所需，向民生銀行申請年度授信額度人民幣1200萬元整案。
4. 擬修訂本公司內控制度「電腦化資訊系統處理循環」之各項程序作業-「資訊處理部門之功能及職責劃分作業」、「系統開發及程式修改控制作業」、「編製系統文書控制作業」、「程式及資料存取控制作業」、「資料輸出入控制作業」、「資料處理控制作業」、「檔案及設備之安全防護控制作業」、「硬體及軟體之購置使用及維護控制作業」、「系統復原計劃及測試程序控制作業」、「資通安全檢查之控制作業」、「向財政部證券暨期貨管理委員會指定網站進行公開資訊申報相關作業之控制作業」之內容增修訂案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/07/261. 本公司授權董事長處理購置台中市區西屯區福和段196及197地號之土地案。
2. 追認本公司113年5月至113年6月份背書保證事項案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/05/091. 本公司民國113年度第一季之財務報表案。
2. 追認本公司113年4月份背書保證事項案。
3. 擬修訂本公司內控制度「採購及付款循環」之程序作業-「採購作業」、「驗收作業」及「與合約不符作業」之內容增修訂案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/04/091. 追認本公司113年03月份背書保證事項案。本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/03/111. 追認本公司112年11月至113年2月份背書保證事項案。
2. 追認本公司大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年11月至113年1月份背書保證事項案。
3. 本公司民國112年度之財務報表案。
4. 本公司112年度盈餘分配案。
5. 本公司基於大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)業務所需，擬向台北富邦銀行(以下簡稱富邦台北)申請年度綜合授信額度續約，並同意提供存款作業額度擔保品案。
6. 大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行，申請非融資性授信保函一案。
7. 本公司民國112年度之營業報告書案。
8. 擬通過本公司年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具一一二年度「內部控制制度聲明書」一案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/11/071. 本公司民國112年度第三季之財務報表案。
2. 追認本公司112年8月至112年10月份背書保證事項案。
3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年8月至112年10月份背書保證事項案。
4. 基於關係企業安轉有限公司，華南銀行年度授信續約，需徵提母公司董事會通過對其背書保證案。
5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。
6. 擬訂本公司「一一三年度稽核計畫」案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/08/081. 本公司民國112年度第二季之財務報表案。
2. 追認本公司112年5月至112年7月份背書保證事項案。
3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年5月至112年7月份背書保證事項案。
4. 安轉有限公司(以下簡稱安轉公司)，擬以111年稅後淨利及累積法定盈餘公積，彌補前期累積虧損案。
5. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
6. 本公司基於大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)業務所需，擬向台北富邦銀行(以下簡稱富邦台北)申請年度綜合授信額度續約，並同意提供存款作業額度擔保品案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/05/091. 本公司民國112年度第一季之財務報表案。
2. 追認本公司112年3月至112年4月份背書保證事項案。
3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年3月至112年4月份背書保證事項案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
112/03/221. 追認本公司111年12月至112年2月份背書保證事項案。
2. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年12月至112年2月份背書保證事項案。
3. 關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED在彰化銀行年度授信額度及母公司連帶背書保證取消案。
4. 本公司民國111年度之財務報表案。
5. 本公司111年度盈餘分配案。
6. 擬通過本公司年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具一一一年度「內部控制制度聲明書」一案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
111/12/261. 追認本公司111年11月份背書保證事項案。
2. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年11月份背書保證事項案。
3. 高雄維修廠第二期廠房擴建案。
本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
111/11/091. 本公司民國111年度第三季之財務報表案。
2. 更換會計師案。
3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。
4. 追認本公司111年9月至111年10月份背書保證事項案。
5. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年9月至111年10月份背書保證事項案。
本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
111/08/101. 本公司民國111年度第二季之財務報表案。
2. 追認本公司111年5月至111年7月份背書保證事項案。
3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年5月至111年7月份背書保證事項案。
4. 擬增訂本公司內控制度『非交易循環』之程序作業-「審計委員會議事運作之管理作業」條文增訂一案。		本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
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巨路：從台北一間小公寓開始的成功創業故事...

正如同美國矽谷車庫創業成功的傳奇，1975年由幾位成大、師大同學創立的巨路，也是由台北一間小公寓開始發跡的。但在幾位創辦人數十年來的努力下，巨路已搖身一變，成為事業版圖橫跨大中華市場，員工超過600人的上市公司。

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