薪資報酬委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 職務經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林立人 | 亞洲理工學院環境工程研究所畢 | 前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問 |
| 獨立董事 | 余李瑞琦 | 紐約州立大學企業管理研究所畢 | 思爾芯科技財務長 中山聯成化工總經理 |
| 獨立董事 | 張海燕 | 美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士 | 財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問 台灣鎮富保險經紀人有限公司經理 台灣中華徵信所財務顧問 |
薪資報酬委員會開會資訊
| 薪酬委員會日期 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 112/11/10 | 本公司擬自112年度執行員工持股信託計畫。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 112/03/23 | 1. 審查本公司一一二年度經理人之薪資報酬調整標準案。 2. 討論本公司薪酬委員會民國一一二年之工作計劃案。 3. 審議本公司一一一年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 112/01/09 | 1. 審查本公司一一一年度年終獎金發放案。 2. 討論本公司薪酬委員會民國一一二年之工作計劃案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 111/03/23 | 1. 審查本公司一一一年度經理人之薪資報酬調整標準案。 2. 討論本公司薪酬委員會民國一一一年之工作計劃案。 3. 審議本公司一一O年度經理人員工酬勞及董監酬勞分派案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 111/01/21 | 審查本公司一一O年度年終獎金發放案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
審計委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 職務經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林立人 | 亞洲理工學院環境工程研究所畢 | 前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問 |
| 獨立董事 | 余李瑞琦 | 紐約州立大學企業管理研究所畢 | 思爾芯科技財務長 中山聯成化工總經理 |
| 獨立董事 | 張海燕 | 美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士 | 財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問 台灣鎮富保險經紀人有限公司經理 台灣中華徵信所財務顧問 |
| 獨立董事 | 龍台平 | 美國加州柏克萊大學博士 | 美國奇異公司（GE）部門總經理 中華福音神學院副院長 |
審計委員會開會資訊
| 審計委員會日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 112/11/07 | 1. 本公司民國112年度第三季之財務報表案。 2. 追認本公司112年8月至112年10月份背書保證事項案。 3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年8月至112年10月份背書保證事項案。 4. 基於關係企業安轉有限公司，華南銀行年度授信續約，需徵提母公司董事會通過對其背書保證案。 5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 6. 擬訂本公司「一一三年度稽核計畫」案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 112/08/08 | 1. 本公司民國112年度第二季之財務報表案。 2. 追認本公司112年5月至112年7月份背書保證事項案。 3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年5月至112年7月份背書保證事項案。 4. 安轉有限公司(以下簡稱安轉公司)，擬以111年稅後淨利及累積法定盈餘公積，彌補前期累積虧損案。 5. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 6. 本公司基於大陸孫公司巨路電腦設備(上海)有限公司(以下簡稱巨路上海)業務所需，擬向台北富邦銀行(以下簡稱富邦台北)申請年度綜合授信額度續約，並同意提供存款作業額度擔保品案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 112/05/09 | 1. 本公司民國112年度第一季之財務報表案。 2. 追認本公司112年3月至112年4月份背書保證事項案。 3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司112年3月至112年4月份背書保證事項案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 112/03/22 | 1. 追認本公司111年12月至112年2月份背書保證事項案。 2. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年12月至112年2月份背書保證事項案。 3. 關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED在彰化銀行年度授信額度及母公司連帶背書保證取消案。 4. 本公司民國111年度之財務報表案。 5. 本公司111年度盈餘分配案。 6. 擬通過本公司年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具一一一年度「內部控制制度聲明書」一案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 111/12/26 | 1. 追認本公司111年11月份背書保證事項案。 2. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年11月份背書保證事項案。 3. 高雄維修廠第二期廠房擴建案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 111/11/09 | 1. 本公司民國111年度第三季之財務報表案。 2. 更換會計師案。 3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 4. 追認本公司111年9月至111年10月份背書保證事項案。 5. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年9月至111年10月份背書保證事項案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
| 111/08/10 | 1. 本公司民國111年度第二季之財務報表案。 2. 追認本公司111年5月至111年7月份背書保證事項案。 3. 追認大陸孫公司大連保稅區路邁順國際貿易有限公司111年5月至111年7月份背書保證事項案。 4. 擬增訂本公司內控制度『非交易循環』之程序作業-「審計委員會議事運作之管理作業」條文增訂一案。 | 本案經全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。 | 提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。 |
