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公司治理架構

內部稽核目的

巨路國際股份有限公司(以下簡稱巨路)致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,以符合公司及股東的長遠利益。巨路深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,同時為股東帶來最佳回報。 巨路的內部稽核室及兩位監察人能確保完善的匯報及內部監控機制。高效率的董事會,以及第一時間向股東發放相關公司資訊,均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。巨路透過適時向股東及投資者發放財務業務資訊,保持高透明度。

內部稽核組織

本公司之稽核單位隸屬於董事會,內部稽核主管之任免,必須經董事會同意。現行配置稽核主管及稽核人員共二名,負責內部控制制度之檢查及評估。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
  1. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事時得隨時召集會議。
  2. 內部稽核主管與獨立董事至少每年二次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  3. 內部稽核主管與會計師就每年內控審查,進行雙向討論及溝通。
日期 溝通重點 溝通結果
2019-6-252019年Q1與近期稽核業務之執行與討論獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2018-11-091.2017 年 Q2-Q3 與近期稽核業務之執行與討論
2.專案查核事項報告
1.獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2.建議專案須持續追蹤發展與內部因應之改善。
2018-06-262018年Q1與近期稽核業務之執行與討論獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2017-11-091.2017年Q2-Q3與近期稽核業務之執行與討論
2.專案查核事項報告
1.獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2.建議須持續追蹤事件發展與內部作業改善及加強未來內控機制。
2017-06-222017年Q1與近期稽核業務之執行與討論獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2017 年1.會計師就我國審計準則「財務報表查核報告」已發布相關準則公報,如新增第五十八號關鍵查核事項、修訂繼續經營假設與治理單位溝通等相關規範公報,進行溝通及說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
依建議事項辦理。
2016-11-251.會計師就我國審計準則「財務報表查核報告」已發布相關準則公報,如新增第五十八號關鍵查核事項、修訂繼續經營假設與治理單位溝通等相關規範公報,進行溝通及說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
依建議事項辦理。