內部稽核目的
巨路國際股份有限公司(以下簡稱巨路)致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高水準的公司治理，憑著盡責及誠實的態度經營業務，以符合公司及股東的長遠利益。巨路深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供高品質的產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。 巨路的內部稽核室及兩位監察人能確保完善的匯報及內部監控機制。高效率的董事會，以及第一時間向股東發放相關公司資訊，均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。巨路透過適時向股東及投資者發放財務業務資訊，保持高透明度。
內部稽核組織
本公司之稽核單位隸屬於董事會，內部稽核主管之任免，必須經董事會同意。現行配置稽核主管及稽核人員共二名，負責內部控制制度之檢查及評估。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
- 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每年二次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與會計師就每年內控審查，進行雙向討論及溝通。
| 日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 2022-11-09 | 2022年Q2~Q3與近期稽核業務之執行報告與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2022-06-17 | 2022年Q1與近期稽核業務之執行報告與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2021-12-03 | 2021年Q3與近期稽核業務之執行報告與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2021-09-11 | 2021年Q1-Q2與近期稽核業務之執行報告與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2020-11-06 | 2020 年 Q2-Q3 與近期稽核業務之執行與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2020-06-23 | 2020年Q1與近期稽核業務之執行報告與討論 | 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議 |
| 2020-02-24 | 本公司民國108 年度查核後合併財務報表及個體財務報表之查核結果(包含重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易、關鍵查核事項及其他溝通事項)內容進行說明。 會計師向獨立董事報告上述事項，且針對獨立董事所提之問題，進行說明、討論及溝通。 | 獨立董事對報告與結果無任何異議與建議 |
