LUMAX│巨路國際股份有限公司
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
公司組織架構
公司組織架構
   
 
 
主要股東名單
106年4月24日
主要股東名稱
持有股數
持股比例
路順投資股份有限公司 10,927,050 9.21%
富邦人壽保險股份有限公司 7,702,100 6.49%
德銀託管馬德全球小型資本基金投資專戶 5,159,000 4.35%
林建國 3,959,003 3.34%
南山人壽保險股份有限公司 3,754,000 3.16%
卉宜投資股份有限公司 3,256,990 2.74%
渣打託管富達清教信託:富達低價位股基金 2,750,000 2.32%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管蘇格蘭東方小型企業信託公司投資專戶 2,629,740 2.22%
蘇文彥 2,587,308 2.18%
蔡惠英 2,448,696 2.06%
   
 
 
公司治理架構
公司治理架構
   
 
 
巨路國際股份有限公司(以下簡稱巨路)致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,以符合公司及股東的長遠利益。巨路深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,同時為股東帶來最佳回報。 巨路的內部稽核室及兩位監察人能確保完善的匯報及內部監控機制。高效率的董事會,以及第一時間向股東發放相關公司資訊,均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。巨路透過適時向股東及投資者發放財務業務資訊,保持高透明度。
 
 
本公司之稽核單位隸屬於董事會,內部稽核主管之任免,必須經董事會同意。現行配置稽核主管及稽核人員共二名,負責內部控制制度之檢查及評估。
   
 
公司治理資料
公司章程
董事會議事規範

資金貸與及背書保證處理程序

取得或處分資產處理程序
防範內線交易之管理作業
公司治理實務守則
公司誠信經營守則
企業社會責任實務守則
採購供應商管理程序
舉報不合法與不道德行為之處理辦法
 
 
會計師獨立性評估

公司均定期檢視會計師獨立性,並執行定期輪調制度。近期之會計師獨立性評估,業經2017年11月9日之董事會通過在案。經評估後,委任簽證會計師皆合獨立性,出具之財務報告之可信賴度無虞。

簽證會計師獨立性評估表

委任簽證會計師:勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽、郭俐雯會計師

序號
獨 立 性 評 估 項 目
1 非為公司或其關係企業之受僱人。 V  
2 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 V  
3 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 V  
4 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 V  
5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 V  
6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 V  
7 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 V  
8 未有公司法第30 條各款情事之一。 V  
9 未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 V  
10 其他有效參考資訊:會計師獨立性聲明書 V  

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  1. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事時得隨時召集會議。
  2. 內部稽核主管與獨立董事至少每年二次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  3. 內部稽核主管與會計師就每年內控審查,進行雙向討論及溝通。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期
溝通重點
溝通結果
2017年
  1. 會計師就我國審計準則「財務報表查核報告」已發布相關準則公報,如新增第五十八號關鍵查核事項、修訂繼續經營假設與治理單位溝通等相關規範公報,進行溝通及說明。
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
依建議事項辦理。
2016/11/25
  1. 會計師就我國審計準則「財務報表查核報告」已發布相關準則公報,如新增第五十八號關鍵查核事項、修訂繼續經營假設與治理單位溝通等相關規範公報,進行溝通及說明。
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
依建議事項辦理。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期
溝通重點
溝通結果
2017/11/09 1. 2017年Q2-Q3與近期稽核業務之執行與討論
2. 專案查核事項報告
1. 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2. 建議須持續追蹤事件發展與內部作業改善及加強未來內控機制。
2017/6/22 2017年Q1與近期稽核業務之執行與討論 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2016/5/10 2016年Q1與近期稽核業務之執行與討論 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
2016/11/7 2016年Q3與近期稽核業務之執行與討論 獨立董事對稽核報告與結果無任何異議與建議。
   
 
 
落實誠信經營情形
評估項目
運作情形(註1)
與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?
V   (一)本公司已訂有「道德行為準則」,「誠信經營守則」,由總經理室每半年向董事會報告執行狀況。以公平、公正、公開的方式,於內部管理及外部商業活動中確實執行。 本公司為提倡及宣導誠信行為,持續向全體員工進行教育訓練,並將相關規範置放於公司內部網路供同仁隨時查閱。
(二)本公司依「道德行為準則」、「誠信經營守則」之規定,管理供應商之往來關係,並定期稽核及報告總經理執行情形。 本公司與供應商訂約時,合約載明若有不誠信行為發生,得隨時終止或解除契約之條款。
(三)本公司為防範任何不誠信行為,要求員工如遇道德疑慮及有利益衝突時,應主動向公司提出說明,並遵守相關規範。本公司設置員工信箱,提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為,並由公司指派管理階層親自處理。
無差異
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行? V  
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施? V  
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
V   (一)目前與廠商交易前,承辦人員均會審閱過去之交易紀錄並上網搜尋該企業之資料,以確認廠商是否有不誠信行為之紀錄,並於合約載明若有不誠信行為發生,得隨時終止或解除契約。
(二)稽核室定期查核前項制度之遵循情形向董事報告。
(三)本公司為防範任何不誠信行為,要求員工如遇道德疑慮及有利益衝突時,應主動向公司提出說明。
(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,以確保誠信經營之落實。
(五)本公司內外部教育訓練均涵蓋誠信經營相關課程。
無差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形? V  
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? V  
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核? V  
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? V  
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
V   (一) 本公司設有員工信箱,並有專責單位處理相關事務,並依守則規定之流程辦理。
(二) 同(一)之敘述。
(三) 同(一)之敘述。
無差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? V  
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? V  
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?
V   本公司網站設有專區,揭露相關資訊,供投資人參考。 無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
本公司目前要求合作廠商於合約載明若有不誠信行為發生,得隨時終止或解除契約。
   
 
 
履行社會責任情形
評估項目
運作情形(註1)
與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明(註2)
一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效?
V   (一) 本公司已委由總經理室進行企業社會責任政策之規劃。
(二) 本公司定期由總經理室在年度教育訓練等活動,進行企社會責任理論/實務之說明。
(三) 本公司已委由總經理室執行企業社會責任政策相關工作。
(四) 已制訂相關辦法。

附註:公司於105年認養雲林縣土庫鎮外環道路綠地及人行步道,並獲鎮公所表揚
無差異
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? V  
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? V  
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? V  
二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?
V   (一) 公司已落實垃圾分類、廚餘回收、不提供免洗杯、以電子簽核取代紙本簽核等節能措施。
(二) 公司主要業務為程控設備、通訊材料及電子零件之代理銷售及維修,維修業務均符合政府環境管理及法令的要求。
(三) 公司已有節能的相關措施,但公司主要業務為程控設備、通訊材料及電子零件之代理銷售及維修,並不會排放溫室氣體,故未執行溫室氣體盤查,亦未制定溫室氣體減量策略。
無差異
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? V  
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? V  
三、維護社會公益
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序?
V   (一) 公司已制定的管理制度及政策,均符合相關法規及國際人權公約的規定。
(二) 公司已設有員工申訴機制及管道。
(三) 本公司極為重視所屬員工之安全及健康,除定期提供健檢服務外,公司亦針對工作環境定期評估,以期員工得以發揮最大之生產力。另公司亦定期舉辦消防演練等安全講習,提高員工之安全意識。
(四) 公司均定期舉辦內部溝通活動,溝通管道順暢。
(五) 公司定期均舉辦職涯能力發展培訓計畫。
(六) 公司已制訂研發、採購、生產、作業及服務流程等程序,然本公司並非直接服務消費者,不適用後半段敘述。
(七) 公司內部品與服務之行銷及標示全數遵循相關法規及國際準則。
(八) 公司已制定的管理制度及政策,均符合相關法規及國際人權公約的規定。
(九) 公司與主要供應商之契約已包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款。
無差異
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理? V  
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? V  
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? V  
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? V  
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? V  
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則? V  
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? V  
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款? V  
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊?
V   企業社會責任相關訊息,均已揭露於公司官網。 無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
無重大差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
請直接參閱巨路官網公布之訊息。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:
本公司銷售之產品,均通過各項安規認證。企業社會責任報告書尚不適用。
   
 
 
員工福利措施及退休制度
員工福利措施及退休制度與其實施情形
  1. 員工福利措施與實施狀況
    (1) 採行彈性工作時間,使同仁工作與生活更富彈性。
    (2) 提供勞保、健保及員工團體保險,使同仁可以全心安於工作。
    (3) 提供健康器材、定期健康檢查,關懷同仁健康。
    (4) 提供三節獎金、五一勞動節獎金。
    (5) 提供符合資格之同仁購車利息補貼、汽機車保險、購買筆記型電腦補貼。
    (6) 提供生日假。
    (7) 提供旅遊補助金。
    (8) 提供同仁婚喪喜慶之祝賀金或慰助金。
    (9) 設立職工福利委員會,按月提撥福利金,並定期辦理員工福利活動(如員工旅遊、耶誕節活動、尾牙活動、社團活動、同仁關懷慰助等)。
  2. 退休制度與實施狀況
    (1) 本公司已成立勞工退休準備金監督委員會,負責退休準備金之管理及運用,除每月依具有舊制退休金年資同仁之月工資2%(即九十四年七月一日前到職之同仁),按月提存退休準備金至台灣銀行信託部帳戶外,每年還會委請精算師進行精算,以確保退休準備金準備充足。另如有同仁符合舊制退休金之申請條件,於提出退休申請後,本公司即會向主管機關及台灣銀行信託部申請撥付該退休同仁之退休金。
    (2) 九十四年七月一日實施勞退新制後,依勞工退休金條例規定,凡選擇新制之同仁,本公司每月提撥不低於其月工資6%至其在勞保局之個人退休金專戶。同仁於符合勞工退休金條例之請領條件後,即可自行向勞保局請領其個人退休金專戶內之退休金。
   
 
 
重大訊息內容查詢
請點選 “公開資訊觀測站” ,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6192,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
   
 
 
法說會
點選 “公開資訊觀測站” ,請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6192,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
   
 
 
近期董事會決議
時間
會議結論
2017/9/22
  1. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司採購新辦公室事宜
  2. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對捷盛電子(蘇州)有限公司資金貸與額度人民幣壹仟萬元
  3. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對威茂電子(深圳)有限公司資金貸與額度人民幣肆佰萬元
  4. 通過向大眾銀行申請授信往來額度美金壹佰萬元整續約
2017/8/10
  1. 通過民國106年度第二季之財務報表
  2. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對威茂電子(深圳)有限公司資金貸與額度人民幣
2017/7/20
  1. 通過本公司現金減資基準日及現金減資換發股票作業計畫書
  2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」
2017/5/10
  1. 通過民國106年度第一季之財務報表
2017/3/24
  1. 通過民國105年度之財務報表
  2. 授權董事長代表本公司及所轉投資LUMAX INTERNATIONAL LIMITED境外公司申請銀行開戶及授信用往來額度與申貸事項
  3. 通過105年度盈餘分配案
  4. 通過105年度員工及董監酬勞分派案
  5. 通過辦理現金減資退還股款
  6. 通過本公司一○六年度經理人之薪資報酬調整標準案
  7. 通過本公司取得彰化銀行授信額度
  8. 通過關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED在彰化銀行年度授信續約
  9. 通過關係企業ZENNOR LIMITED在彰化銀行年度授信續約
  10. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對巨路電腦設備(上海)有限公司資金貸與額度人民幣參佰萬元
  11. 通過參與寶德能源科技(股)公司之現金增資案
  12. 通過召開106年股東常會相關事宜
  13. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
  14. 通過一0五年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具內部控制制度聲明書
2016/6/29 04:48:00 PM
  1. 通過推選林建國先生擔任董事長
    本公司新任董事及監察人已於105年6月29日本次股東常會完成改選。
    依規定由新任董事推選一人擔任董事長。
  2. 通過任命新任薪酬委員
    1. 任命游明昌先生、林立人先生及張海燕女士擔任本屆薪酬委員。
    2. 新任之委員任期與本屆董事會屆期相同,自105年6月29日起至108年6月28日止。
2016/5/10 03:52:00 PM
  1. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部工作輪調,通過自105年第一季起更換會計師資訊。
  2. 通過民國105年度第一季之財務報表。
  3. 通過追認本公司截至105年3月至4月份止之背書保證事項。
  4. 通過審核獨立董事候選人提名名單。
  5. 通過修訂本公司「員工酬勞發放辦法」。
2016/3/25 12:00:00 AM
  1. 通過民國104年度之財務報表
  2. 通過追認本公司105年2月份背書保證事項
  3. 通過民國104年度之營業報告書
  4. 通過104年度自行評估內部控制程序暨出具內部控制聲明書
  5. 通過104年度盈餘分配
  6. 通過本公司自評已具可獨立完成整份財務報告能力,依規定免訂定『公司提升自行編製財務報告能力計劃書』
  7. 基於銀行年度續約,通過本公司取得銀行授信額度
  8. 基於銀行年度續約,通過對關係企業LUMAX INTERNATIONALI LIMITED背書保證
  9. 基於銀行年度續約,通過對關係企業ZENNOR LIMITED背書保證
  10. 通過104年度員工及董監酬勞分派案
    員工酬勞新臺幣50,000,000元
    董監酬勞新臺幣5,190,556元
    上述金額均以現金發放。
  11. 通過審查本公司一○五年度經理人之薪資報酬調整標準案
  12. 通過修訂「委任經理人退休辦法」
  13. 通過制訂「企業社會責任實務守則」
  14. 通過修訂本公司內控制度
  15. 通過全面改選本公司董事及監察人案
  16. 通過提名本公司105年股東常會獨立董事候選人
  17. 通過召開105年股東常會訂於中華民國105年6月29日(星期三)上午九時整,假南港軟體育成中心會議室召開(地址:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)。
2016/2/22 04:38:00 PM
  1. 通過巨路貿易(廈門)有限公司結束營運及清算作業案。
  2. 通過追認本公司104年11月至105年1月份背書保證事項。
   
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